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公司召開第四屆董事會第十一次會議

時間:

2019-01-09

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     2012年7月25日，公司第四屆董事會第十一次會議在公司辦公樓三樓會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。本次會議的應表決董事8人，實際參與表決董事8人，其中董事鐘婉珍女士、獨立董事姚先國先生以通訊方式參與表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議，會議由董事陳堯根先生主持。本次會議主要審議通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關于增補董事的議案》、《關于會計估計變更的議案》、《關于繼續(xù)使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》、《關于使用自有資金收購浙江泰司特生物技術有限公司股權的議案》、《關于調整募投項目投資額度及使用超募資金補充募投項目資金缺口的議案》、《關于修改<公司章程>的議案》、《關于制訂公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃的議案》、《關于提請召開2012年第一次臨時股東大會的議案》等九項議案。

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